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稽核溝通政策
| 日期 | 報告及討論事項 |
| 2018.03.13 | (一)稽核業務報告。 (二)大陸環境保護政策趨勢分析報告。 (三)本公司出(列)席人員就獨立董事、監察人所提問題進行說明與溝通，無意見。 (四)討論事項: 107年第二季至第四季溝通會主題 經討論決議107年第二季至第四季溝通會主題如下: 第二季主題-上半年度稽核業務報告暨資通安全業務報告 第三季主題-稽核業務報告暨規劃108年設置審計委員會 第四季主題-稽核年度報告暨提報108年度稽核計畫 |
| 2018.06.19 | (一)稽核業務報告。 (二)資通安全業務報告。 (三)本公司出(列)席人員就獨立董事、監察人所提問題進行說明與溝通，無意見。 (四)討論事項: 無。 |
| 2018.09.18 | (一)規劃108年設置審計委員會。 (二)本公司出(列)席人員就獨立董事、監察人所提問題進行說明與溝通，無意見。 (三)討論事項: 無。 |
| 2018.10.30 | (一) 稽核業務報告暨提報108年度稽核計畫 (二) 資通安全業務報告 (三) 簽證會計師報告(1.溝通計畫、2.查核計畫、3.法令更新、4.會計師之獨立性) (四) 本公司出(列)席人員就獨立董事、監察人所提問題進行說明與溝通，無意見。 (五) 討論事項: 無。 |
獨立董事、內部稽核主管與會計師之溝通政策
- 內部稽核主管與獨立董事每年進行溝通會議，就本公司內部稽核執行狀況及內部控制運作情形提出說明，並作成紀錄。如遇重大異常情事時，得隨時報告獨立董事，追蹤改善情形。
- 會計師與獨立董事每年至少進行一次溝通會議，就財務報表查核或核閱結果及其他相關法令更新等進行溝通。
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法人諮詢
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